وظائف شركات التمويل الاستهلاكي والتشريعات المنظمة لها
العضو المنتدب
- قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (56) لسنة 2020 بشأن ضوابط التأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وشروط وضوابط الترخيص لمفدمي التمويل الاستهلاكي.
- قرار رقم (100) لـســــنـة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 83 لسنة 2021 بشأن السلع والخدمات التي يسري في شأنها احكام التمويل الاستهلاكي
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات في الأنشطة غير المصرفية.
- دليل الضوابط والقواعد والمعايير المنظمة لعمل شركات التمويل الاستهلاكي.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (101) لسنة 2020 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي.
مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- قانون رقم (8) لسنة 2002 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.
- قانون رقم (94) لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب.
- قانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين.
- القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
- قرار مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2021 بشأن الضوابط الرقابية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
- إجراءات العناية الواجبة بالعملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
- إرشادات تطبيق العقوبات المالية المستهدفة والقوائم السلبية -الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.
- دليل تقييم المخاطر القطاعية -الصادر عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.
- إلمام بالتوصيات والتعليمات وما يصدر عن منظمة العمل المالي(FATF).
مدير تنفيذي للشركات التي تزاول أكثر من نشاط (أو لمقدمي التمويل الاستهلاكي)