وظائف شركات التأجير التمويلى و التخصيم والتشريعات المنظمة لها
العضو المنتدب
- قانون تنظيم مزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التأجير التمويلي والتخصيم.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7) لسنة 2019 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (163) لسنة 2018 بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (100) لـســــنـة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات في الأنشطة غير المصرفية.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (80) لسنة 2018 بشأن تمويل شركات رأس المال المخاطر لعقود التأجير التمويلي
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (82) لسنة 2019 بشأن ضوابط البيع مع إعادة الاستئجار
- كتاب دوري رقم (14) لسنه 2019 بشأن ضوابط اعتماد الجهات الإضافية لتغطية مخاطر ائتمان التمويلات الممنوحة من شركات التأجير التمويلي والتخصيم.
المدير المالي
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (191) لسنة 2018 بشأنمعايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (192) لسنة 2018 بشأنمعايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التخصيم.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (138) لسنة 2018 بشأن قواعد اعداد وعرض القوائم المالية ومواعيد تقديمها للجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
مدير المخاطر
- قانون التأجير التمويلي والتخصيم.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7) لسنة 2019 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (163) لسنة 2018 بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم.
- دليل الضوابط والقواعد والمعايير المنظمة لعمل شركات التأجير التمويلي والتخصيم.
- قراري مجلس إدارة الهيئة رقم(191) و (192) لسنة 2018 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم
مدير الائتمان
- قانون التأجير التمويلي والتخصيم.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7) لسنة 2019 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (163) لسنة 2018 بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم.
- دليل الضوابط والقواعد والمعايير المنظمة لعمل شركات التأجير التمويلي والتخصيم.
مدير المراجعة الداخلية
- قانون التأجير التمويلي والتخصيم.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (163) لسنة 2018 بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التأجير التمويلي والتخصيم.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7) لسنة 2019 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (100) لـســــنـة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
- قراري مجلس إدارة الهيئة رقم(191) و (192) لسنة 2018 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم
- دليل الضوابط والقواعد والمعايير المنظمة لعمل شركات التأجير التمويلي والتخصيم.
-
مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- قانون رقم (8) لسنة 2002 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.
- قانون رقم (94) لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب.
- قانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين.
- القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
- قرار مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2021 بشأن الضوابط الرقابية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
- إجراءات العناية الواجبة بالعملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
- إرشادات تطبيق العقوبات المالية المستهدفة والقوائم السلبية -الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.
- دليل تقييم المخاطر القطاعية -الصادر عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.
- إلمام بالتوصيات والتعليمات وما يصدر عن منظمة العمل المالي (FATF).
مدير تنفيذي للشركات التي تزاول أكثر من نشاط